鉴于________________公司要更换公司执行董事,因此董事会成员于_____年_____月_____日在______________________召开董事会会议,本次会议是根据公司章程规定召开的,于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事长_______董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议,全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下:
一、会议决定免去_____的执行董事职务,选举_____为公司新任执行董事。
二、会议决定委托_____到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________________________公司
董事长:______________
董事会成员(签字):____________、____________、____________
______年______月______日
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