___________________有限公司于______年______月______日在______________________________________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______和股东____________有限公司（原名称为：____________有限公司），全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
一、原公司股东_______________________有限公司现名称已变更为_____________________有限公司，相应变更公司股东名称。
二、修改公司章程相关条款。
三、会议决定委托 到 工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
同意本次决议的股东签名或盖章：
股东（签章）：_______________________
股东（盖新公司的公章）：______________
____年____月____日
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