股份有限公司于年月日在召开董事会会议。应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合________股份有限公司章程规定,会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员______、_____、______、出席了本次会议,全体董事均已会。
董事会一致通过并决议如下:
一、
二、
三、
公司:____________
出席会议的董事签名:____
______年______月______日
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